Консультации в области ПОД/ФТ (организация работы в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ)
по договоренности ₽
Разработаю Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, пошагово объясню вашему сотруднику его действия в рамках 115 ФЗ по ПОД/ФТ, подберу из имеющихся сотрудников подходящего для выполнения функций Специального должностного лица (СДЛ)в рамках требований законодательства по ПОД/ФТ.Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.
Перечень консультационных услуг:
Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
◾Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
◾Типовая анкета клиента – юридического лица
◾Типовая Анкета клиента – физического лица
◾Типовое Внутреннее сообщение
◾Типовой Ежеквартальный отчет Ответственного сотрудника
◾Программа обучения сотрудников
◾План-график обучения сотрудников
◾Типовая форма документа, подтверждающего успешное прохождения проверки знаний и навыков работника организации в области ПОД/ФТ
◾Документы, сопровождающие проведение плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
◾Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
◾Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
◾Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ
◾База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения вводного инструктажа
◾База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения планового инструктажа
◾База вопросов для тестов, используемых при внутренней проверке знаний по результатам проведения внепланового инструктажа (цена зависит от объема) | ← вернуться назад
Размещено: 30.09.2015, до | Просмотров: 880
Комментарии
Изображения
Новые объявления
-
Всего комментариев: 0 -
-
